Fake-Treuhandservice und Fake-Spedition: Der erfundene neutrale Dritte beim Online-Kauf

Woran erkennst du sie?

• Der Vorschlag, über einen Treuhandservice oder eine Spedition abzuwickeln, kommt vom Gegenüber — und gerade dann, wenn man selbst Sicherheitsbedenken geäußert hat
• Genannt wird ein in Deutschland unbekannter oder frei erfundener Treuhänder, eine „Treuhandbank“ oder ein Verschiffungsunternehmen, auf dessen Nutzung das Gegenüber besteht
• Die Website des angeblichen Treuhänders wirkt professionell, kopiert teils das Design eines echten Anbieters, verschwindet nach kurzer Zeit aus dem Netz und taucht unter anderer Adresse wieder auf
• Bestätigungs-E-Mails über einen angeblich hinterlegten Geldbetrag oder einen bereits beauftragten Transport, teils als gefälschte Mails eines bekannten Bezahldienstes
• Angebliche Bestätigungen, der Online-Marktplatz selbst, ein Automobilclub oder die Polizei hätten Ware und Verkäufer geprüft — solche Bestätigungen versenden diese Stellen nie
• Als Nachweis wird ein Eintrag auf einer echten Transportvermittlungsplattform vorgezeigt; tatsächlich handelt es sich nur um ein von den Tätern selbst eingestelltes Transportgesuch, nicht um einen gebuchten Transport
• Das Gegenüber gibt an, im Ausland zu sein, sodass Besichtigung und persönliche Übergabe angeblich unmöglich sind; die Lieferadresse weicht ab, etwa zu einem angeblichen Neffen oder Enkel
• Als Verkäufer wird man aufgefordert, die Ware zu versenden, weil das Geld des Käufers angeblich bereits beim Treuhänder auf die Freigabe wartet
• Sprachliche Auffälligkeiten wie Verhandlungen auf Englisch oder Übersetzungsfehler wie „Schifffahrtsgesellschaft“ für „shipping company“ — durch KI-Werkzeuge inzwischen aber oft fehlerfrei

Typischer Ablauf

1. Kontakt entsteht über ein Inserat oder ein Kaufgesuch für hochwertige Ware — Auto, Wohnwagen, Smartphone, Sammlerstück oder Maschine
2. Weil eine persönliche Übergabe angeblich nicht möglich ist, schlägt das Gegenüber die Abwicklung über einen Treuhandservice oder eine Spedition vor und stellt das ausdrücklich als die sichere Lösung dar
3. Es folgen Links und E-Mails der vermeintlichen Treuhandfirma mit Auftragsnummer, Logo und Statusanzeige, die den Eindruck einer geregelten Abwicklung erzeugen
4. Als Käufer überweist man Kaufpreis oder Transportkosten an die genannte Treuhandstelle — als Verkäufer versendet man die Ware, weil das Geld dort angeblich hinterlegt ist
5. Nach Zahlung oder Versand folgen Verzögerungen und Nachforderungen, etwa für Versicherung, Zoll oder eine angebliche Rückabwicklung wegen „Unstimmigkeiten mit dem Konto“ — reine Hinhaltetaktik, die die Rückforderung erschwert
6. Treuhandseite und Kontakt verschwinden, Ware und Geld sind weg; kurz darauf ist dieselbe Seite unter neuem Namen wieder erreichbar

Typische Formulierungen der Täter

Sinngemäß wiedergegeben, keine wörtlichen Originalzitate.

• „Damit wir beide abgesichert sind, wickeln wir über einen Treuhandservice ab — Sie überweisen dorthin, das Geld wird erst nach Erhalt der Ware freigegeben.“
• E-Mail mit Logo einer angeblichen Treuhandbank: „Der Kaufbetrag ist bei uns eingegangen und wird nach Bestätigung des Warenempfangs freigegeben. Bitte versenden Sie die Ware innerhalb von 48 Stunden.“
• „Die Spedition übernimmt zugleich die Zahlungsabwicklung als Treuhänder. Sobald das Fahrzeug bei Ihnen ist und Sie zufrieden sind, erhält der Verkäufer sein Geld.“
• „Ich bin beruflich im Ausland, das Auto steht aber in Deutschland. Die Spedition liefert es Ihnen bis vor die Tür, Sie haben sieben Tage Rückgaberecht.“
• „Ihre Überweisung wird derzeit zurückgebucht, es gab Unstimmigkeiten mit dem Empfängerkonto. Bitte haben Sie noch etwas Geduld.“